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涉案金额60亿 警方破获特大虚开案
时间:2022-08-04 13:01
该局破获一起特大虚开案,抓获犯罪嫌疑人47名。
2021年11月底,乌兰浩特市警方接到指令线家公司涉嫌虚开。在调取工商、税务及资金流向后,警方发现6家公司都没有实际经营地和业务,法人也对名下公司业务并不知情。
乌兰浩特市立即成立专案组,逐步核实出当地41家以咨询、管理为名义的“空壳”公司。然而,随着案件侦办的逐渐深入,发现这起案件还涉及全国多地。
专案组历时4个月,通过大数据手段,最终查实以王某为首的虚开团伙,在安徽亳州以及乌兰浩特市分别注册成立“空壳”公司,在没有真实货物交易的情况下,从2019年至2022年,近4年的时间里向全国18个省区市、26家企业虚开,价税合计60亿余元。
7月11日,专案组到达安徽亳州进行外线,成功锁定犯罪嫌疑人王某等人的藏匿地点。7月26日凌晨,210名警力在兴安盟、锡林郭勒盟、安徽亳州等地开始集中收。截至目前,抓获犯罪嫌疑人47名,冻结资金3800万元。
目前,案件正在进一步侦办中。