经讯常识：华丽家族与复旦海泰

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• 公司简介：
 

　　
上海复旦海泰生物技术有限公司成立于2002-09-10,注册资本7000.00万人民币元,法定代表人是杨焕凤,公司地址是中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中医药创新大楼342室,统一社会信用代码与税号是2XB,行业是医学研究和试验发展,登记机关是自由贸易试验区市场监管局,经营业务范围是生物技术研究与开发，生物制品（不含药品）及医药中间体的生产、销售及相关“八技”服务（以上除干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），五金机械、机电产品、仪器仪表、化学试剂（除危险品）的销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】,上海复旦海泰生物技术有限公司工商注册号是
 

　　
• 股东：
 

　　上海海泰药业有限公司,出资比例74.29%,认缴出资额是5200.000000万

　　华丽家族股份有限公司,出资比例15.71%,认缴出资额是1100.000000万

　　上海复旦资产经营有限公司,出资比例5.71%,认缴出资额是400.000000万

　　杭州泰格医药科技股份有限公司,出资比例4.29%,认缴出资额是300.000000万

　　
• 高管人员：
 

　　周斌在公司任职董事

　　金泽清在公司任职董事

　　杨焕凤在公司任职董事长兼总经理

　　瞿佩君在公司任职监事

　　夏以农在公司任职董事

　　蒋玮芳在公司任职董事

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【2015-09-01】华丽家族(600503)第五届董事会第十八次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－090
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2015 年 8 月 28 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 23 日以
传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议
审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于签订乙克项目<股权置换及投资补偿协议>的议案》
同意公司与控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及陈
孝纲先生签署《股权置换及投资补偿协议》，将公司所持有的海泰投资有限公司（以
下简称“海泰投资”）25%股权和南江集团所持有的海泰投资 15%股权，合计海泰投资
的 40%股权与陈孝纲先生所持上海复旦海泰生物技术有限公司 22%股权进行置换。
具体内容详见《关于签订乙克项目《股权置换及投资补偿协议》的公告》。（公
告编号：临 2015-089）
（表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林立新、王坚忠回避表决。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
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