诈骗5.1亿余元！境外诈骗团伙搭设理财陷阱，步步引你入“坑”

　　问被的人员和多方取证，锁定刘某就是这个诈骗团伙的之一，并迅速将其抓获。随后的4个月时间里，该犯罪团伙62名相继落。

　　2020年3月，淮阴区院官受邀提前介入该案。官参与时，该团伙主犯刘某起初以区块链投资、去境外做生意、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。后来，在大量证人证言、诈骗平台电子数据面前，他才承认犯罪事实。

　　“这是一个分布于全国各地的庞大诈骗团伙，被查到的这60多人，都是小组，至于‘三哥’是谁？上线在哪里？目前还在进一步中。”办案官说，“该案受数众多，犯罪嫌疑人诈骗得手后就所有的手机、手机卡，给案件审查工作带来较大困难。”在提前介入引导取证的基础上，官通过调取后台转账记录，与2600余名被害人陈述、被骗金额进行逐一比对，核算被害人利益受损金额，准确查清了犯罪的总体数额。

　　审查时，官又围绕涉案人员供述、证人证言及相关诈骗平台电子数据，对相关材料的取证规范性、证明力等进行审查确认，绘制62名犯罪嫌疑人的组织关系，明确主分工。其间，在和共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还诈骗赃款623万余元。

　　2021年1月10日，淮阴区院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。经审理，淮阴区一审依法作出上述判决。其中55名被告人认为判决的刑期过重，提出上诉后，淮安市中级经审理认为，一审判决认定事实清楚，确实、充分，准确，量刑适当。近日，淮安市中级作出维持原判的终审裁定。